vns86com威尼斯城-【威尼斯人娱乐】科技股份vns86com威尼斯城 关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为公司2020年第三次临时股东大会。
(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》、《万杰智能科技股份vns86com威尼斯城章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四) 会议召开日期和时间 开始时间: 2020年9月30日上午9:30 结束时间: 2020年9月30日上午11:30
(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年9月25日,股权登记日下午在公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股权的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股权的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点:河南省许昌市襄城县南工业园区vns86com威尼斯城-【威尼斯人娱乐】科技股份vns86com威尼斯城四楼会议室 一、 会议审议事项 1. 审议《关于公司拟向华夏银行股份vns86com威尼斯城郑州省分行申请授信1,000万元人民币且公司股东提供股权质押暨关联交易》的议案; 2. 审议《关于公司拟向河南襄城农村商业银行股份vns86com威尼斯城申请授信1,900万元人民币暨公司部队订单作质押》的议案。 二、 会议登记方法 (一) 登记方式 1. 自然人股东持本人身份证或持股凭证; 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证原件及复印件; 3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)或股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)或股东持股凭证。 (二) 登记时间 2020年9月30日上午8:30至9:30 (三) 登记地点 vns86com威尼斯城-【威尼斯人娱乐】科技股份vns86com威尼斯城四楼会议室
三、 其他 (一) 会议联系方式 联系人:王晓蕊 联系地址:河南省许昌市襄城县南工业园区vns86com威尼斯城-【威尼斯人娱乐】科技股份vns86com威尼斯城四楼会议室 电话:0374-3857268 传真:0374-3850558 (二) 会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理 (三) 临时提案 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。
四、 备查文件目录 1、《vns86com威尼斯城-【威尼斯人娱乐】科技股份vns86com威尼斯城第二届董事会第十七次会议决议》
vns86com威尼斯城-【威尼斯人娱乐】科技股份vns86com威尼斯城 董事会 二○二○年九月十四日 |
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